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查看PDF原文公告日期：2023-02-02
证券代码：600056 证券简称：中国医药2023 年第一次临时股东大会会议资料2023 年 2 月 10 日议案目录议案一 关于确定第九届董事会非独立董事薪酬标准的议案议案二 关于确定第九届董事会独立董事报酬的议案议案三 关于确定第九届监事会监事薪酬标准的议案议案四 关于选举非独立董事的议案议案五 关于选举独立董事的议案议案六 关于选举监事的议案议案一 关于确定第九届董事会非独立董事薪酬标准的议案各位股东：根据董事会薪酬与考核委员会提议，经第八届董事会第 32次会议审议通过，按照公司相关薪酬制度、标准和管理办法，在公司任职的第九届董事会非独立董事的薪酬标准为：实行固定薪酬与绩效奖金相结合的方式，固定薪酬根据不同岗位标准按月发放，绩效奖金根据绩效考核结果考核发放。以上议案，请各位股东审议。议案二 关于确定第九届董事会独立董事报酬的议案各位股东：根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定，并结合公司的经营规模、效益等情况，董事会薪酬与考核委员会提议，经第八届董事会第 32 次会议审议通过，第九届董事会独立董事的年度报酬为税前 20 万元人民币，每 3 个月支付一次，每年支付四次。以上议案，请各位股东审议。各位股东：按照公司相关薪酬制度、标准和管理办法，建议在公司任职的第九届监事会监事的薪酬标准为：实行固定薪酬与绩效奖金相结合的方式，固定薪酬根据不同岗位标准按月发放，绩效奖金根据绩效考核结果考核发放。以上议案，请各位股东审议。议案四 关于选举非独立董事的议案各位股东：根据公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司及股东中国航天科工集团有限公司研究提名，经董事会提名委员会审查合格，董事会同意将李亚东先生、童朝银先生、车凌云先生、刘远东先生及胡慧冬女士提名为公司第九届董事会非独立董事候选人的事项提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。简历详见附件。以上议案，请各位股东审议。附件：第九届董事会非独立董事候选人简历一、李亚东先生，57 岁，工商管理硕士，高级工程师曾任中国邮电器材集团有限公司党委书记、副总经理；中国仪器进出口集团有限公司董事长、党委书记。现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司总经理助理、中共中国通用技术集团公司直属党委委员；中国医药党委书记、董事长。二、童朝银先生，57 岁，法学硕士，高级经济师、企业一级法律顾问曾任中国新兴集团有限责任公司董事长、党委书记；中国通用技术（集团）控股有限责任公司总经理助理、董事会秘书。现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司派驻二级公司专职董事、通用环球医疗集团有限公司非执行董事、中国医药董事。三、车凌云先生，46 岁，研究生，高级会计师曾任北京机床研究所有限公司纪委书记、党委委员；中国机械进出口（集团）有限公司纪委书记。现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司人力资源部（党组组织部）副部长、老干部服务中心主任、中国医药董事。四、刘远东先生，58 岁，本科，高级经济师曾任中国航天科工飞航技术研究院北京华航无线电测量研究所总会计师兼副所长、中国航天科工动力技术研究院总会计师、中国航天科工飞航技术研究院总审计师、航天科技控股集团股份有限公司监事会主席。现任中国航天科工飞航技术研究院资深专务、航天科工哈尔滨风华有限公司监事会主席、中国航天三江集团有限公司董事及航天科工财务有限责任公司董事、中国医药董事。五、胡慧冬女士，47 岁，研究生。曾任中粮置地天津区域公司总经理、中粮集团大悦城控股天津区域公司总经理、中国通用技术（集团）控股有限责任公司人力资源部（党组组织部）副部长、沈阳机床股份有限公司董事。现任公司董事、党委委员、党委副书记、总经理。议案五 关于选举独立董事的议案各位股东：经董事会提名委员会审查合格，并经第八届董事会第 32 次会议审议通过，董事会提名屠鹏飞先生、张新民先生、李志勇先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。简历详见附件。上述独立董事候选人的任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。以上……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600056股吧 http://600056.h0.cn
公司名称：中国医药
股票代码：sh600056
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：医药商业
所属地区：北京
公司全称：中国医药健康产业股份有限公司
英文名称：China Meheco Group Co., Ltd.
公司简介：中国医药公司是科工贸一体化的大型综合性医药企业集团。公司经营领域涉及天然药物、医药化工、医疗器械、综合贸易四大领域，经营形态涵盖研发生产、商业流通、国际贸易等医药产业全产业链条。公司拥有国际领先的产品质量可追溯管理体系和国内一流的中药饮片生产加工平...
注册资本：15亿
法人代表：李亚东
总 经 理：胡慧冬
董 秘：袁精华
公司网址：www.meheco.com
